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Le quatrième accusé dans l’affaire des associés Giuliani arrêté à l’aéroport de New York, États-Unis

WASHINGTON (WASHINGTON POST) – David Correia, quatrième inculpé dans une affaire de financement de campagne impliquant des associés de l’avocat personnel du président Donald Trump, Rudy Giuliani, a été arrêté mercredi matin (16 octobre) dans un aéroport de New York, ont annoncé des responsables.

Correia a été accusée d’avoir participé à un stratagème visant à utiliser des fonds étrangers pour renforcer le soutien politique en faveur d’une nouvelle entreprise de marijuana à des fins récréatives au Nevada et dans d’autres États, selon un acte d’accusation non scellé qui a également inculpé Lev Parnas et Igor Fruman de conspiration et de fausses déclarations. faire campagne auprès des régulateurs du financement.

Les autres accusés ont été rapidement arrêtés par le FBI, mais Correia voyageait au Moyen-Orient et est retourné aux États-Unis pour se rendre aux autorités de l’aéroport international John F. Kennedy. Correia a comparu mercredi devant le tribunal pour une brève comparution. Un juge lui a ordonné de libérer une caution de 250 000 USD (342 000 USD). Andrey Kukushkin, l’autre personne accusée dans l’affaire, doit comparaître jeudi devant le tribunal.

Parnas et Fruman devaient initialement comparaître devant le tribunal jeudi également, mais leur audience a été repoussée à la semaine prochaine. Fruman a été libéré sous caution mercredi, mais Parnas reste en prison.

Parnas et Fruman, qui aidaient Giuliani à enquêter sur le candidat démocrate à la présidence, Joe Biden, ont été arrêtés il y a une semaine à l’aéroport international Dulles, près de Washington, où ils avaient un billet aller simple pour un vol à destination du pays, ont annoncé des responsables.

Les relations commerciales entre Giuliani et les hommes font partie de l’enquête fédérale, selon des personnes proches du dossier.

Ken McCallion, un avocat new-yorkais qui représente des clients en Ukraine, a déclaré mercredi que des agents du FBI l’avaient contacté au début de l’année, lui demandant s’il savait si Giuliani était lié à Fruman et Parnas – une indication du temps depuis lequel les agents fédéraux étaient intéressés. dans les interactions de l’ancien maire de New York avec les deux hommes de la Floride.

Une assignation à comparaître devant le grand jury a été attribuée à l’ancien membre du Congrès, Pete Sessions, un républicain du Texas, qui a eu des échanges avec Giuliani, Parnas et Fruman. Parnas et Fruman sont accusés d’avoir violé les lois sur le financement de campagnes électorales en faisant des dons à la campagne de Sessions dépassant les limites fixées par le gouvernement fédéral.

Selon l’acte d’accusation, Parnas a rencontré l’ancien membre du Congrès en 2018 pour solliciter son "aide pour amener le gouvernement américain à renvoyer ou à rappeler l’ambassadeur américain en Ukraine à l’époque", indique l’acte d’accusation. . . Les efforts de Parnas pour destituer l’ambassadeur ont été menés, au moins en partie, à la demande d’un ou de plusieurs responsables du gouvernement ukrainien. "Giuliani et Sessions ont nié les actes répréhensibles. Parnas et Fruman n’ont pas encore formellement plaidé leurs accusations.

Les arrestations constituent les premières accusations pénales à émerger de la relation soudainement controversée du gouvernement des États-Unis avec l’Ukraine – un réseau complexe d’interactions financières et politiques liant la diplomatie à de prétendues violations de la loi sur le financement de campagnes.

L’acte d’accusation n’allègue aucun acte répréhensible de la part du président ou de sa campagne, mais les accusations de donations politiques faites pour le bénéfice secret d’intérêts étrangers ajoutent à la pression juridique et politique croissante exercée sur Trump et son avocat alors qu’ils tentent de parer à la destitution des démocrates. efforts.

Correia est accusée de complot dans le cadre d’un stratagème présumé impliquant des dons à des politiciens du Nevada dans l’espoir d’obtenir le soutien d’une entreprise de marijuana secrètement soutenue par un homme d’affaires russe non identifié. Kukushkin, de Californie, a été arrêté la semaine dernière, selon les autorités.

Correia n’est pas inculpé dans la partie de l’affaire relative aux Sessions, mais il entretient des liens étroits avec les sociétés sous surveillance. Il a été identifié en tant que directeur de l’exploitation d’une société appelée Fraud Guarantee qu’il a co-fondée avec Parnas. Giuliani a déclaré avoir reçu 500 000 dollars des États-Unis pour le travail qu’il avait effectué pour Fraud Guarantee en 2018 et 2019.

Correia est également répertoriée en tant qu’officier chez Global Energy Partners. Selon l’acte d’accusation, Parnas et Fruman ont dissimulé la source d’un don de 325 000 USD effectué en 2018 à America First, le principal super PAC pro-Trump, en donnant cet argent au nom de GEP. Les procureurs fédéraux ont déclaré que la société était une façade utilisée pour dissimuler la véritable source des fonds et que l’argent provenait "d’une transaction de prêt privé entre Fruman et des tiers". Giuliani a également déclaré que Parnas et Fruman avaient aidé Giuliani à faire en sorte que les autorités ukrainiennes enquêtent sur Biden et son fils, ainsi que l’affirmation de Giuliani selon laquelle les démocrates auraient conspiré avec les Ukrainiens aux élections américaines de 2016.

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