Un tiers des échanges cryptographiques ont peu ou pas de connaissances en KYC, déclare CipherTrace

Les directives du GAFI, qui sont plus ou moins obligatoires pour que les 39 pays et juridictions membres adoptent une réglementation, stipulent que les échanges, ou fournisseurs d'actifs virtuels (VASPS), doivent obtenir, stocker et pouvoir transmettre des données à leurs utilisateurs lors de transactions une valeur de 1000 $ ou plus sont faites. Cela fournit une piste de papier numérique qui peut être suivie afin de prévenir les crimes financiers tels que le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme.

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