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La SEC poursuit un exploitant de système de Ponzi «crypto» de 26 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis poursuit un résident de la Californie pour vente de titres non inscrits et pour avoir mené un stratagème de Ponzi déguisé en crypto-monnaie.

La seconde annoncé jeudi qu'il avait demandé une injonction à l'encontre de Daniel Pacheco, affirmant qu'il avait vendu des titres non inscrits via IPro Solutions LLC et IPro Network LLC, accordant aux investisseurs des "points" qu'ils pouvaient théoriquement convertir en PRO Currency, un actif numérique lié aux sociétés.

Pacheco aurait recueilli 26 millions de dollars dans le cadre de ce programme.

De plus, les investisseurs participant au projet pourraient gagner des points supplémentaires ou des commissions en espèces en recrutant de nouveaux membres sur le réseau, une facette commune des systèmes Ponzi.

Dans une déclaration, Michele Wein Layne, directrice du bureau régional de la SEC à Los Angeles, a déclaré que l'intimé avait "caché une vieille fraude sous prétexte de technologie de pointe", ajoutant:

«Il a séduit les investisseurs en leur offrant la possibilité de spéculer sur la crypto-monnaie, alors qu’il gérait simplement un système pyramidal."

Pacheco aurait utilisé les fonds recueillis pour acheter une maison de 2,5 millions de dollars et une Rolls Royce, ce qui l’empêcherait de payer des commissions en espèces à ses investisseurs ou d’autres bonus.

Dans son communiqué, la SEC a déclaré que «l’offre et la vente de trousses pédagogiques IPro par Pacheco constituaient une vente de titres non enregistrée, car les trousses pédagogiques IPro impliquaient (i) un investissement dans un système pyramidal; et / ou (ii) un investissement dans les actifs numériques de PRO Currency et doit donc être enregistré auprès de la SEC, sauf dérogation. »

Dans sa plainte réelle, la SEC énumère également sept entités ou personnes qui possèderaient des fonds appartenant aux investisseurs d’IPro, bien qu’elles ne soient accusées d’aucune infraction.

Le site de données CoinMarketCap répertorie un ProCurrency, s'échangeant aux alentours de 0,196 centimes au moment de la publication. Cependant, il est difficile de savoir s'il s'agit de la même crypto-monnaie impliquée dans le schéma.

SECONDE image via Shutterstock

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